Ngày 31-8, Viện KSND thức giấc Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy vấn tố 92 bị can trong vụ án “sử dụng mạng Internet thi hành hành vi chiếm đoạt đoạt tài sản”, “Doanh nghiệp tấn công bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán phi pháp hóa đơn”, “rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức phận quyền hạn trong khi thực hiện công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một vài thức giấc, đô thị khác do các bị can Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ti TNHH đầu cơ sản xuất An toàn công nghiệp cao (Tổ chức kinh doanh CNC) cùng đồng phạm lợi dụng công nghiệp cao, có sự giúp đỡ của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức phận, quyền hạn trong tập đoàn tố tụng được giao chống chọi, phòng, chống phạm nhân kĩ nghệ cao.
Các đối tượng trong vụ án
Theo đó, quá trình 1, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đưa ra truy nã tố 92 bị can.
Cáo trạng nêu: Sau 28 tháng vận hành chương trình ứng dụng và biện pháp công nghệ có tích thích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc đội ngũ điều hành game đã liên kết với phổ thông công ti cung cấp phục vụ và xây đắp được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, .5877 “đại lý cấp 2” để cung cấp phục vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.
Theo đó, đã thu hút được 42.950.805 account đăng ký nhập cuộc tiến công bạc trực tuyến, tổng thu lời mờ ám duyệt y hoạt động nạp tiền, thẻ tham gia phục vụ doanh nghiệp tấn công bạc phi pháp hơn 9 nghìn tỷ đồng.
Cáo trạng truy tìm tố đã xác định các hành vi:
Đối với đội ngũ bị can thuộc các công ty điều hành game và lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà thi hành công vụ, Viện KSND thức giấc Phú Thọ đã nghị truy hỏi tố 16 bị can, trong đó có: Nguyễn Văn Dương, Chủ toạ Hội đồng thành viên Công ti TNHH đầu cơ tạo ra an ninh công nghệ cao.
Nguyễn Văn Dương bị tróc nã tố về 2 tội doanh nghiệp tấn công bạc và rửa tiền. Trong số tòng phạm thì Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài đơn vị tấn công bạc, gây hậu quả đặc biệt hiểm nguy. Sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thiết kế tổ chức kinh doanh CNC, được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện tiện lợi để hoạt động.
Dương đã lãnh đạo các thành viên trong tổ chức kinh doanh thuê tên miền, hoàn thành thủ tục tin nhắn thương hiệu, xây đắp cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian trả tiền, thu lời phi chính nghĩa hơn 1.655 tỷ đồng; Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Tổ chức kinh doanh VTC online, bị truy hỏi tố về 2 tội danh công ty tấn công bạc và rửa tiền. Nam đã thu lời mờ ám hơn 1.475 tỷ đồng; Hoàng Thanh Trung, Phó giám đốc Tổ chức kinh doanh TNHH dịch vụ sản xuất đầu tư Nam Việt), bị truy hỏi tố về tội đơn vị tấn công bạc.
Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tù hãm công nghệ cao cùng bị truy hỏi tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi mà chấp hành công vụ”.
Các đối tượng bị truy vấn tố về tội công ty tiến công bạc gồm: Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH phục vụ sản xuất đầu tư Nam Việt; Lưu Thị Hồng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH đầu cơ phát hành an ninh công nghiệp cao.
Phan Anh Tuấn, Phó giám đốc Kĩ nghệ Kĩ nghệ Công ti VTC trực tuyến; Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc công nghệ Trọng điểm thanh toán – Tổ chức kinh doanh CNC; Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng khoa học vận hành Trung tâm thanh toán- Công ty CNC; Lê Văn Kiên, kế toán trưởng Tổ chức kinh doanh VTC trực tuyến.
Đoàn Thị Thu Hà, kế toán công ti CNC; Hoàng Đại Dương, Giám đốc Công ti TNHH buôn bán ứng dụng Biện pháp Việt; Kim Thanh Thủy, Trưởng phòng Core (điều hành cơ sở vật chất dữ liệu hệ thống – Công ty Nam Việt); Nguyễn Ngọc Phồn thịnh, kỹ sư kĩ nghệ tin tức, Trọng tâm thanh toán- Tổ chức kinh doanh CNC và Phạm Trọng Tài, trưởng phòng Mobile – Tổ chức kinh doanh Nam Việt.
Đối với lực lượng bị can thuộc các công ty trung gian trả tiền, trao đổi phi pháp hóa đơn, rửa tiền yêu cầu truy hỏi tố 17 bị can, trong đó có Nguyễn Hoàng Linh, tổng giám đốc Công ti Homedirect; Trương Đức Đô, đảm đương kinh doanh Công ty HomeDirect về hành vi đơn vị tiến công bạc... về tội trao đổi bất hợp pháp hóa đơn.
Các bị can bị truy hỏi tố về tội rửa tiền gồm có: Nguyễn Trọng Thắng, Chủ toạ Hội đồng quản trị Công ti cổ phần Lô Gích; Bùi Ngọc Hoàn là người được Nguyễn Trọng Thắng thuê khiến Giám đốc Công ti Cổ hủ phần Lô Gích; Phan Thu Hương (trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).
Đối với nhóm bị can là đại lý cấp 1, cấp 2, tiến công bạc và sử dụng Internet để chiếm hữu đoạt tài sản, 19 bị can thuộc 19 đại lý cấp 1. Các bị can đã có sự thảo luận, ký hợp đồng với Hoàng Thành Trung, lập đại lý cấp 1 để sản xuất mạng lưới, quy mô của các hệ thống game Rikvip/ Tip.Cub; 23Zdo, Zon/pen.
Sau khi làm cho đại lý cấp 1, các đại lý này đều hăng hái lôi kéo, mở rộng, sản xuất triển chuỗi hệ thống đại lý cấp 2 và lập các trang mạng xã hội quảng cáo, trưng bày về các cơ chế tấn công bạc, mua bán tiền ảo. Qua đó, thu hút được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền nhập cuộc đánh bạc, thu lời bất chính số tiền lớn. Hành vi trên của các bị can là tòng phạm với các bị can thuộc đội ngũ xây đắp, vận hành chuỗi hệ thống game bài Rikvip/ Tip.cup, 23Zdo, Zon/ Pen với vai trò là người trợ giúp hăng hái.
Đối với 6 bị can là đại lý cấp 2 bị truy tìm tố, đã có sự đàm luận, thỏa thuận với đại lý cấp 1, lập lên đại lý cấp 2 để sản xuất mạng lưới, diện tích của các hệ thống game bài... Qua đó, thu hút được vài lượng lớn game thủ bạc và số lượng tiền nhập cuộc tấn công bạc, thu lời mờ ám với số lượng cực lớn.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh giấc Phú Thọ nêu ý kiến xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, tư nhân can dự. Đối với các Công ty viễn thông phát triển thẻ cào (nhà mạng), tổng số tiền nhà mạng thừa hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lời khong chính đáng đã được chứng minh là xuất xứ tiền do tấn công bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý.
Cáo trạng cũng làm cho rõ việc hưởng lời của các Công ti trung gian trả tiền; số tiền các nhà sản xuất thẻ game thu lời trong khoảng hoạt động tội vạ doanh nghiệp đánh bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng; tổng số tiền các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp phục vụ tin nhắn lăng xê cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm bẵm khách hàng cho game bài là 12.078 tỷ đồng....
Đối với những doanh nghiệp, cá nhân khác do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong quá trình 1 của vụ án, Công ty ANĐT Công an tỉnh giấc Phú Thọ tách ra, tiếp diễn dò xét, giải quyết ở thời kỳ 2 là thích hợp với pháp luật của quy định.
Theo M. Khoa- X. Mai
Công an dân chúng
Xem thêm: gia dat saigon