Trưa 30-9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác thực, thực hiện chỉ huy của Bộ Công an về công tác dò xét hành vi lường đảo xảy ra tại Tổ chức kinh doanh CP Địa ốc Alibaba, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã bổ sung danh sách các tư nhân can dự tới vụ án; danh sách này được gửi tới công an các tỉnh, thành có công trình của Alibaba.

Theo đó, có 16 người can dự gồm: bà Huỳnh Thị Ngọc Như (quê Đồng Nai, Phó Giám đốc Alibaba phụ trách đối ngoại), ông Nguyễn Văn Kiên (ngụ thị xã 2, TP HCM), ông È Phúc Thạnh (quê Bình Định), Bùi Minh Đức (quê Bình Dương), Trần Huy Phúc (quê Đồng Tháp), Trương Thị Hồng Ngọc (quê Bình Dương), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk), Trịnh Minh Pháp (quê Gia Lai), Huỳnh Thị Hạnh Trang (quê Gia Lai), Vi Thị Hiền (quê Nghệ An), Trang Chí Linh (quê An Giang), È Hữu Sơn (quê Đắk Lắk), Vũ Văn Trằn Quang quẻ, Lưu Thị Tiền, Nguyễn Văn Huấn và Thái Thị Túc.

Xác định danh tính hàng chục người dính đến vụ lừa đảo tại Alibaba - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Luyện trước khi bị tạm bợ giam

Hình như đó, các tổ chức chức năng cũng phong tỏa trương mục của phụ vương mẹ Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Account của hậu phi ông Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai cũng bị phong tỏa.

Trước đây, Tổ chức CSĐT Công an TP HCM đã có văn phiên bản gửi các tập đoàn tính năng chặn lại giao dịch thửa đất do Tổ chức kinh doanh cũ rích phần Địa ốc Alibaba đứng tên. chậm tiến độ là thửa đất số 1164, tờ phiên bản đồ số 2, liên hệ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.

Công an TP HCM cho nhân thức hành động này nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, giao chuyển dịch tên người khác. Chính cho nên, Công an TP HCM đã buộc phải các cơ quan tác dụng ngăn chặn, lâm thời dừng hoàn thành thủ tục, chuyển quyền sở hữu, dùng, thay đổi tình trạng của nả đối với thửa đất do Alibaba đứng tên. Thửa đất 1164 được cấp giấy chứng nhận cho Tổ chức kinh doanh CP Địa ốc Alibaba ngày 21-5-2019.

Đến nay, Công an TP HCM đã lâm thời giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực. Công an TP HCM xác định Alibaba đã lừa đảo hơn 6700 người, chiếm giữ đoạt 2500 tỉ đồng.

Theo Phạm Dũng

Người công trạng


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất