Tổ chức Cảnh sát thăm dò Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm bợ giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, Giám đốc Công ti Cổ hủ phần Giải đáp và Đầu tư Angel Lina) về hành vi Lừa đảo chiếm hữu đoạt của cải.

Theo dò xét, Công ty Angel Lina của bà Nhung đã dựng lên phổ quát công trình “ma” trên đất công cộng, đất quy hoạch tại huyện 9, thị xã Bình Tân rồi rao bán cho người dân dưới hình thức góp vốn đầu cơ.

Đạt yêu cầu buôn bán máy móc rồi đi phân lô bán nền

Theo Cổng tin tức nước nhà về đạt yêu cầu đơn vị, công ti Angel Lina xây cất tham gia tháng 9/2015 với ngành nghề nghề kinh doanh chính được hoàn thành thủ tục là mua sắm máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Hội sở hiện thời của tổ chức nằm ở số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, thị xã 1, TP.HCM.

Đến 04 tuần 3/2018, công ti bổ sung lĩnh vực nghề buôn bán BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ chiếm hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Lĩnh vực nghề chính được Angel Lina đạt yêu cầu vẫn là bán buôn máy móc, vũ trang, phụ tùng. Người thây mặt theo quy định lúc này của tổ chức kinh doanh là ông Lý Văn Sinh (sinh năm 1967, ngụ TP.HCM). Ông Sinh giữ chức giám đốc điều hành tại Angel Lina.

04 tuần 4/2018, tổ chức kinh doanh Angel Lina điều chỉnh vốn điều lệ tăng gấp 10 lần, từ 20 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Tới bốn tuần 11/2018, người thây mặt theo luật pháp của công ti Angel Lina được thay đổi từ ông Lý Văn Sinh sang bà Phạm Thị Tuyết Nhung. Bà Nhung sinh năm 1981, ngụ ở huyện 4, TP.HCM, giữ chức chủ tịch HĐQT công ti.

diem danh nhung du an ma do cong ty angel lina tu ve

Khách hàng của Angel Lina tố giác bị công ti lường đảo. Ảnh: Nạn nhân tổ chức kinh doanh Angel Lina.

Rao bán đất của Đại học Nước nhà

Hồi tháng 3, UBND thị trấn Linh Trung cảnh báo cư dân về dấu hiệu lừa đảo của công ti Angel Lina cùng một công ty khác khi tự phân lô bán nền khu đất nằm trong quy hoạch Đại học Nước nhà TP.HCM đang đợi chấp hành chế độ giải tỏa bồi thường.

Hình như đó, công ti Angel Lina còn quảng cáo rao bán các công trình không có thật ở huyện Bình Tân với tên gọi khu cư dân Tây Lân, khu cư dân Triều An; thị xã 9 với khu nhà đất xã Phước Long B; thị xã 12 với khu dân cư Hiệp Thành; huyện Bình Chánh với khu cư dân ở đô thị Tân Túc.

Tại kỳ họp đầu 04 tuần 7 của HĐND TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Tố Xoa nêu chính danh việc tổ chức kinh doanh Angel Lina rao bán công trình "ma" trên khu đất được quy hoạch làm bến xe cây cỏ ở An Lạc, Bình Tân khiến người địa phương gửi đơn phản chiếu. Theo dò xét lúc đầu, trong hợp đồng đầu tư, công ty Angel Lina cam đoan từ 1 tới 3 bốn tuần sẽ kiến thiết cơ sở, 6 tháng giao đất, sau 12 tháng sẽ giao giấy đủ điều kiện quyền dùng đất cho đối tượng mua hàng.

Giả dụ vi phạm thích hợp đồng, phía Angel Lina sẽ trả lại tiền và bồi thường 50% số tiền đã kiếm được của khách hàng. Tuy nhiên, đến thời hạn, đối tượng mua hàng không nhận được đất, cũng không được hoàn tiền và bồi hoàn như như chắc chắn. Khi khách hàng địa chỉ đòi lại tiền thì phía Công ty Angel Lina tìm cách thức kéo dài, lảng tránh. Riêng bà Nhung sau đó bỏ trốn.

Cơ quan công an ước tính số tiền công ty này lường đảo của đối tượng mua hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Vụ việc đang được dò hỏi, khiến cho rõ.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: mua nha